A、建立信贷业务贷后管理台账
B、组织、指导、督促贷后管理人员按规定频率和内容实施贷后检查和客户服务工作
C、按时发送贷款催收通知书，及时收回贷款本息和确保诉讼时效
D、按规定复测客户信用等级和信贷资产风险初分工作
答案：ABCD
A、建立信贷业务贷后管理台账
B、组织、指导、督促贷后管理人员按规定频率和内容实施贷后检查和客户服务工作
C、按时发送贷款催收通知书，及时收回贷款本息和确保诉讼时效
D、按规定复测客户信用等级和信贷资产风险初分工作
答案：ABCD
A. 按照国家规定建立健全个人信息保护合规制度体系，成立主要由外部成员组成的独立机构对个人信息保护情况进行监督
B. 遵循公开、公平、公正的原则，制定平台规则
C. 对严重违法处理个人信息的平台内产品或者服务提供者，停止提供服务
D. 定期发布个人信息保护社会责任报告，接受社会监督
E. 发生或者可能发生个人信息泄露、篡改、丢失的，立即采取补救措施，并通知履行个人信息保护职责的部门和个人
解析：《个人信息保护法》第五十八条
A. 正常
B. 关注
C. 次级
D. 可疑
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
A. 3月
B. 半年
C. 1年
D. 2年
A. 一次还本付息
B. 等额本息
C. 等额本金
D. 按月付息分次任意还本
A. 当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。
C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。
D. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币100万元以上（含100万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。
解析：金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法〔2016〕 第 3 号第二章第五条
A. 信用风险
B. 市场风险
C. 操作风险
D. 银行账户利率风险
解析：《银行业金融机构全面风险管理指引》
A. 境外永久居留证
B. 外国护照
C. 港澳居民往来内地通行证
D. 台湾居民来往大陆通行证
解析：汇发〔2019〕25号 《通过银行进行国际收支统计申报业务指引（2019年版）》关于间接申报原则（二）关于居民和非居民身份的认定
A. 授权委托书
B. 营业执照复印件（加盖公章）
C. 《承诺设立的一站式综合服务网点明细表》
D. 《四川省农村信用社生产数据使用申请单》
解析：《四川农信电子不停车收费业务管理办法（2019年版）》（川信联发〔2019〕68号）
A. 应征得保证人同意
B. 无须征得保证人同意
C. 口头同意即可
D. 书面同意
