A、授权、转授权期限届满
B、受权人、转受权人代表的机构被撤销
C、受权人、转受权人被解除或辞去职务
D、受权人、转授权人暂时出国学习
答案：ABC
A、授权、转授权期限届满
B、受权人、转受权人代表的机构被撤销
C、受权人、转受权人被解除或辞去职务
D、受权人、转授权人暂时出国学习
答案：ABC
A. 宣告两年后
B. 宣告三年后
C. 宣告期满
D. 判决宣告之日
A. 36、12
B. 24、12
C. 36、24
D. 48、24
解析：《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》（银反洗发〔2021〕1号）
A. 10%
B. 20%
C. 30%
D. 60%
A. 正确
B. 错误
A. 1个月
B. 3个月
C. 6个月
D. 12个月
A. 3个月
B. 6个月
C. 12个月
D. 24个月
A. 行为人具有相应的民事行为能力
B. 意思表示真实
C. 不违反法律或者社会公共利益
D. 以上描述都正确
A. 逐笔报送
B. 报送按账户汇总的净发生额
C. 报送按账户汇总的发生和收回额
D. 暂不报送
解析：银发（2020）164号《中国人民银行关于建立金融基础数据统计制度的通知》
A. 乱用会计科目
B. 将表内资产移动表外
C. 以牟利为目的，在经营存款、贷款等金融业务过程中，违反国家法律规定，不真实记录和全面反映业务活动和财务状况，采取吸收存款、发放贷款不入法定会计账册等方式，违法从事经营的行为。
D. 违规核销贷款
A. 正确
B. 错误
