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2022年合规知识竞赛题库
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2022年合规知识竞赛题库
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多选题
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借款人申请个人住房贷款需提供的资料包括但不限于()。

A、借款人及其配偶有效身份证明材料

B、借款人偿债能力证明材料

C、已通过房管部门备案登记的购房合同

D、借款人已付所购房屋价款规定比例以上的首付款交款单据

E、贷款人规定的其他文件和资料

答案:ABCDE

2022年合规知识竞赛题库
下列不属于纪律处分的( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-26e6-96a0-c039-62ee46700011.html
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依据《个人信息保护法》,有些场景个人信息处理者需要获得个人的“单独同意“方可处理个人信息,这些场景不包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-26e6-bdb0-c039-62ee4670001d.html
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以下哪些类型的商户应当谨慎签约发展()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-26e6-b5e0-c039-62ee46700009.html
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《中华人民共和国民法通则》规定,遗产的法定继承,不动产适用()地法律。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-259d-9410-c039-62ee4670001e.html
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银行业监督管理机构从事监督管理工作的人员有下列情形之一的,依法给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-24ee-f8d8-c039-62ee46700017.html
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根据《四川省农村信用社工作人员违规行为处理办法》的规定,被处分人对纪律处分决定不服的,可自收到纪律处分决定起()个工作日内,通过纪检监察部门向作出决定的机构申请复审。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-259d-8c40-c039-62ee46700011.html
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固定资产贷款按用途分为( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-26e6-d908-c039-62ee46700012.html
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依据《四川省农村信用社信贷资产风险分类管理办法》规定,不良贷款不包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-24ee-a6d0-c039-62ee4670001b.html
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关于外汇局对出借本人便利化额度协助他人规避便利化额度及真实性管理的个人采取的措施中,以下哪类措施有误?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-26e6-ae10-c039-62ee46700003.html
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收受定金的一方不履行约定的债务的,应当( )返还定金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-24ee-e938-c039-62ee46700006.html
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题目内容
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多选题
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2022年合规知识竞赛题库

借款人申请个人住房贷款需提供的资料包括但不限于()。

A、借款人及其配偶有效身份证明材料

B、借款人偿债能力证明材料

C、已通过房管部门备案登记的购房合同

D、借款人已付所购房屋价款规定比例以上的首付款交款单据

E、贷款人规定的其他文件和资料

答案:ABCDE

2022年合规知识竞赛题库
相关题目
下列不属于纪律处分的( )。

A. 警告

B. 降级

C. 开除

D. 诫勉谈话

解析:《四川农信涉刑案件管理办法》等

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-26e6-96a0-c039-62ee46700011.html
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依据《个人信息保护法》,有些场景个人信息处理者需要获得个人的“单独同意“方可处理个人信息,这些场景不包括( )。

A. 将收集到的个人信息公开

B. 向其他个人信息处理者提供其处理的个人信息

C. 将商场摄像头收集的人脸信息用于消费者消费习惯分析

D. 使用收集到的个人信息进行机器学习的算法训练

解析:《个人信息保护法》第二十三、二十五、二十六、二十九条

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-26e6-bdb0-c039-62ee4670001d.html
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以下哪些类型的商户应当谨慎签约发展()。

A. 无持续经营迹象的商户

B. 公益类、批发类、房地产、汽车销售类商户

C. 提供中介、咨询类服务商户

D. 商户及其法定代表人(负责人)在人民银行征信系统存在不良信息的

解析:川信联发〔2018〕125号《四川省农村信用社特约商户管理办法(2018年版)》第四章第十三条

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《中华人民共和国民法通则》规定,遗产的法定继承,不动产适用()地法律。

A. 不动产所在地

B. 任意

C. 被继承人死亡时住所

D. 指定

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-259d-9410-c039-62ee4670001e.html
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银行业监督管理机构从事监督管理工作的人员有下列情形之一的,依法给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。()

A. 违反规定审查批准银行业金融机构的设立、变更、终止,以及业务范围和业务范围内的业务品种的

B. 违反规定对银行业金融机构进行现场检查的

C. 违反规定查询账户或者申请冻结资金的

D. 违反规定对银行业金融机构采取措施或者处罚的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-24ee-f8d8-c039-62ee46700017.html
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根据《四川省农村信用社工作人员违规行为处理办法》的规定,被处分人对纪律处分决定不服的,可自收到纪律处分决定起()个工作日内,通过纪检监察部门向作出决定的机构申请复审。

A. 3

B. 5

C. 15

D. 30

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-259d-8c40-c039-62ee46700011.html
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固定资产贷款按用途分为( )

A. 基本建设贷款

B. 技术改造贷款

C. 房地产开发贷款

D. 其他固定资产贷款

解析:《固定资产贷款管理暂行办法》第二章第七条

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-26e6-d908-c039-62ee46700012.html
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依据《四川省农村信用社信贷资产风险分类管理办法》规定,不良贷款不包括()。

A. 关注

B. 次级

C. 可疑

D. 损失

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-24ee-a6d0-c039-62ee4670001b.html
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关于外汇局对出借本人便利化额度协助他人规避便利化额度及真实性管理的个人采取的措施中,以下哪类措施有误?

A. 通过银行以《个人外汇业务风险提示函》予以风险提示

B. 列入“关注名单”管理,并通过银行以《个人外汇业务“关注名单”告知书》予以告知

C. “关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续2年

D. 在关注期限内,“关注名单”的个人,其每年便利化结售汇额度不变

解析:汇发〔2020〕14号 《经常项目外汇业务指引(2020年版)》第三章第六节第六十二条

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-26e6-ae10-c039-62ee46700003.html
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收受定金的一方不履行约定的债务的,应当( )返还定金。

A. 原价

B. 双倍

C. 三倍

D. 十倍

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005fd59-24ee-e938-c039-62ee46700006.html
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