A、1
B、2
C、3
D、5
答案：C
A、1
B、2
C、3
D、5
答案：C
A. 客户
B. 他行
C. 员工
D. 网点位置
A. 公司客户A
B. 个人客户B
C. 个人客户C
D. 个人客户D
解析：金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法〔2016〕 第 3 号第二章第五条
中国人民银行关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》有关执行要求的通知（银发〔2017〕99号）第二条（一）
A. 结束
B. 停火
C. 开始
D. 休战
A. A级
B. AA级
C. AAA级
D. AA
A. 调入机构
B. 调离机构
C. 调入机构上级
D. 共同上级
A. 5%
B. 10%
C. 15%
D. 30%
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
解析：中国人民银行关于发布《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》的通知（银发〔2002〕第1号）
A. 真实性
B. 合规性
C. 完整性
D. 准确性
解析：中国人民银行关于印发《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法（试行）》的通知
银发〔2017〕1号
第一章第五条
