柜员现金长短款按照造成风险的原因划分为一般现金长短款和责任事故现金长短款。（ ）

目前营业机构采用的记账法有（ ）。

新一代柜面系统在对外资金清算模式上，采用（ ）两级清算模式。

客户是指与营业机构有直接或间接业务关系的（ ）。

客户通过金融机构办理业务时，以下做法错误的是（ ）。

以下操作可以远离洗钱陷阱的是（ ）。

银行业金融机构对下列（ ）交易无需报送可疑交易报告。

中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是（ ）。

自然人客户当日单笔或者累计交易外币等值（ ）美元（含）以上的跨境转账交易需要报送大额交易报告。

自然人客户当日单笔或者累计交易人民币（ ）元（含）以上的跨境转账交易需要报送大额交易报告。

自然人客户当日单笔或者累计交易外币等值（ ）美元（含）以上的境内转账交易需要报送大额交易报告。