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山西省农村信用社柜面业务题库
2,400
多选题

《反洗钱法》规定,金融机构应当履行以下( )反洗钱义务。

A
建立客户身份识别制度
B
建立客户身份资料和交易记录保存制度
C
建立健全反洗钱内部控制制度
D
执行大额交易和可疑交易报告制度

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

《反洗钱法》规定,金融机构应当履行以下( )反洗钱义务。 A.建立客户身份识别制度 B.建立客户身份资料和交易记录保存制度 C.建立健全反洗钱内部控制制度 D.执行大额交易和可疑交易报告制度 答案: ABCD 解析:根据《反洗钱法》的规定,金融机构应当履行多项反洗钱义务。这些义务包括建立客户身份识别制度、建立客户身份资料和交易记录保存制度、建立健全反洗钱内部控制制度,以及执行大额交易和可疑交易报告制度。因此,答案选项 A、B、C 和 D 都是正确的。
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