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山西省农村信用社柜面业务题库
2,400
多选题

金融机构应当撰写反洗钱年度报告,如期向中国人民银行报告以下内容( )。

A
反洗钱工作的整体情况
B
反洗钱工作机制建立情况
C
反洗钱法定义务履行情况
D
反洗钱行政处罚情况

答案解析

正确答案:ABC

解析:

金融机构应当撰写反洗钱年度报告,如期向中国人民银行报告以下内容( )。 答案:ABC 解析:根据题目描述,金融机构应当撰写反洗钱年度报告,如期向中国人民银行报告相应内容。选项A表示反洗钱工作的整体情况,金融机构需要向中国人民银行报告反洗钱工作的总体情况,包括措施和效果等。选项B表示反洗钱工作机制建立情况,金融机构需要向中国人民银行报告反洗钱工作机制的建立情况,包括内部控制和管理等。选项C表示反洗钱法定义务履行情况,金融机构需要向中国人民银行报告反洗钱法规定的义务履行情况,包括客户尽职调查和交易监测等。选项D表示反洗钱行政处罚情况,虽然也是反洗钱的重要内容,但在题目中并未要求报告该项内容。因此,选项ABC是正确的答案。
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