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山西省农村信用社柜面业务题库
2,400
多选题

对高风险客户,金融机构应当采取的客户尽职调查及风险控制措施有( )。

A
深入了解客户的经营状况和财产来源
B
适当延长客户身份资料的更新周期
C
适度提高其实际控制人信息的收集频率
D
适度提高交易监测的频率及强度

答案解析

正确答案:ACD

解析:

对高风险客户,金融机构应当采取的客户尽职调查及风险控制措施有( )。 答案:ACD 解析:根据题目描述,对高风险客户,金融机构应当采取客户尽职调查及风险控制措施。选项A表示深入了解客户的经营状况和财产来源,这可以帮助金融机构更好地了解客户的风险状况。选项C表示适度提高其实际控制人信息的收集频率,这有助于确定客户的真实受益人和实际控制人,减少潜在的风险。选项D表示适度提高交易监测的频率及强度,这可以帮助金融机构更好地监测高风险客户的交易行为,减少可能的违规和洗钱活动。因此,选项ACD是正确的答案。
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