×
多选题
1.可纳入C1类管理的账户有哪些( )
A
电信诈骗灰名单账户、涉案客户及电信诈骗黑名单客户开立的账户、涉案账户开户人名下其他账户、6个月以上无交易的灰名单账户;
B
洗钱风险等级为较高及以上的客户开立的账户;
C
交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的账户;
D
电信诈骗涉及查询、冻结、扣划的账户及中国人民银行、中国支付清算协会等机构提供的疑似涉赌、涉诈骗等账户名单中需进一步核实的账户;
E
账户存在包括但不限于《涉赌涉诈可疑资金特征及账户线索核查要点》中列示的可疑特征,且开户时未对可疑特征进行排查的;
答案解析
正确答案：ABCDE
解析：
可纳入C1类管理的账户有哪些( ) A. 电信诈骗灰名单账户、涉案客户及电信诈骗黑名单客户开立的账户、涉案账户开户人名下其他账户、6个月以上无交易的灰名单账户; B. 洗钱风险等级为较高及以上的客户开立的账户; C. 交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的账户; D. 电信诈骗涉及查询、冻结、扣划的账户及中国人民银行、中国支付清算协会等机构提供的疑似涉赌、涉诈骗等账户名单中需进一步核实的账户; E. 账户存在包括但不限于《涉赌涉诈可疑资金特征及账户线索核查要点》中列示的可疑特征,且开户时未对可疑特征进行排查的;
答案: ABCDE
解析: C1类管理是指金融机构对某些具有风险特征的账户进行特别管理和监控，以防范洗钱、恐怖
相关题目
单选题
3.以下属于网点受理岗职责的是( )。
单选题
2.以下不属于营业网点应承担的授权相关职责的是( )。
单选题
1.本地授权是指在柜员办理业务过程中,由( )授权人员按照授权业务规则进行现场审核和授权确认,以及()特殊业务的异地授权确认。
单选题
10.以下属于准实时风险预警的是( )。
单选题
9.Ⅰ类风险模型包括( )
单选题
8.( )业务经识别后,基本可确认为差错或确认差错的可能性较大。
单选题
7.风险经评估核实后发现重大事项时,应立即逐级上报。重大事项报告形式是( )。
单选题
6.( )指业务发生当日日终批处理后提取预警的风险,
单选题
5.部分高风险业务,在业务发生( )分钟左右实现准实时预警。
单选题
4.按照风险程度不同,会计结算风险分为( )类风险。
