1.办理农信银对公账户通存业务时,下列是往账业务最终状态的是( )。

4.根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定,下列选项中需要开展尽职调查的是( )。

3.《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称控制人是指对某一机构实施控制的( )。

2.每年( )前营业机构应完成本机构非居民金融账户涉税信息数据的报送工作。

1.机构开立账户时,营业机构应当获取由该机构( )签署的声明文件,识别账户持有人是否为非居民企业和消极非金融机构。

15.根据《吉林省农村信用社集中监督业务管理办法(试行)》规定,柜员实物凭证应按照业务流水先后顺序摆放,对于同一笔业务,柜员有纸实物凭证应按照( )的顺序放置。

14.根据《吉林省农村信用社集中监督业务管理办法(试行)》规定,集中监督主要以( )为原则,设置高风险业务数据模型,通过系统抽取模型数据实施监督。

13.根据《吉林省农村信用社集中监督系统安全保障运行机制与突发事件应急处置预案》规定,当发生突发事件导致集中监督系统故障,使集中监督业务在( )个(含)工作日内无法处理时,系统恢复正常后,集中监督业务人员将通过加班方式及时进行业务处理。

12.根据《吉林省农村信用社集中监督与风险预警业务差错管理办法(试行)》规定,内部账随意调账或调账理由不充分差错应( )。

11.根据《吉林省农村信用社集中监督与风险预警业务差错管理办法(试行)》规定,金融票据凭证户名、日期填写有误但不影响意思表示,大写金额缺少元、整,小写金额缺少人民币符号等情形,监督员应下发的差错归类为( )。

10.集中监督系统中,关于省中心下发核实单的处理流程,以下选项正确的是( )。