15.除( )外,特殊情况下确实无法提供原件的,经主管审核确认,可上传真实有效的复印件。

5.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生单笔或者当日累计人民币( )元以上或者外币等值( )美元以上的款项划转,银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

4.单笔或者当日累计人民币交易( )元以上或者外币交易等值( )美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

3.客户通过境外银行卡发生的大额交易,由( )报告

2.客户通过在境内银行开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由( )报告。

1.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,银行应当提交( )报告。

3.缴税资金对账分为日间对账和日切对账。省联社清算中心和国库的日间对账时间为( )。

2.( )工作是国库工作的重要组成部分,是国家组织收纳预算收入的重要环节。

1.关于横向联网系统运行时间,说法正确的是( )。

24.农信银汇兑来账业务为已接收未记账状态时,接收机构柜员可通过( )交易进行后续处理。

23.根据《吉林省农村信用社支付清算系统应急处置预案》规定,突发事件发生后( )内,事发单位应上报《吉林省农村信用社支付清算系统突发事件报告表》进行书面报告。