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多选题
13.代理人办理对公账户信息维护交易,上收集中授权进行审核时,必传影像包括( )。
A
客户现场拍摄头像
B
法定代表人(单位负责人)、代理人(被授权人)身份证件原件正、反面
C
特殊业务申请书
D
授权书
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
的答案是ABCD。题目要求代理人办理对公账户信息维护交易时必须提供哪些影像资料。根据选项，A选项要求客户现场拍摄头像，这是为了确认客户的身份；B选项要求提供法定代表人和代理人的身份证件原件正、反面，以确认其身份；C选项要求提供特殊业务申请书，这是为了记录特殊业务的相关信息；D选项要求提供授权书，以确认代理人的授权情况。因此，选项ABCD都是必须提供的影像资料。
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6.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者当日累计人民币()元以上或者外币等值( )美元以上的款项划转,银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
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5.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生单笔或者当日累计人民币( )元以上或者外币等值( )美元以上的款项划转,银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
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4.单笔或者当日累计人民币交易( )元以上或者外币交易等值( )美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
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