×
多选题
12.代理人办理维护对公客户信息交易,上收集中授权进行审核时,以下说法正确的是( )。
A
营业执照/事业单位法人证书等证照,仅涉及维护与营业执照等证照相关信息时提供
B
维护上级机构客户信息时,可提供上级机构营业执照等证照的复印件影像,须加盖开户单位公章和此件与原件相符且真实有效章
C
营业执照正本、副本均可,事业单位法人证书等其他证照需提供正本,特殊情况可增加提供副本
D
开户许可证/基本存款账户信息,仅涉及维护开户许可证/基本存款账户信息相关信息时提供
答案解析
正确答案：ACD
解析：
的答案是ACD。题目要求判断代理人办理维护对公客户信息交易时哪些说法是正确的。根据选项，A选项表示仅涉及维护与营业执照等证照相关信息时提供相关证照，符合实际情况；B选项表示在维护上级机构客户信息时可以提供上级机构营业执照的复印件影像，须加盖开户单位公章和与原件相符且真实有效的章，也符合要求；C选项表示营业执照正本、副本均可，事业单位法人证书等其他证照需提供正本，特殊情况可提供副本，也是正确的；D选项表示仅涉及维护开户许可证和基本存款账户信息相关信息时提供，也是正确的。因此，选项ACD都是正确的。
相关题目
单选题
8.以下当天发生的交易中属于应报告大额交易的是( )。
单选题
7.银行对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑,可以不报告。以下不属于该规定条件的是( )。
单选题
6.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者当日累计人民币()元以上或者外币等值( )美元以上的款项划转,银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
单选题
5.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生单笔或者当日累计人民币( )元以上或者外币等值( )美元以上的款项划转,银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
单选题
4.单笔或者当日累计人民币交易( )元以上或者外币交易等值( )美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
单选题
3.客户通过境外银行卡发生的大额交易,由( )报告
单选题
2.客户通过在境内银行开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由( )报告。
单选题
1.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,银行应当提交( )报告。
单选题
3.缴税资金对账分为日间对账和日切对账。省联社清算中心和国库的日间对账时间为( )。
单选题
2.( )工作是国库工作的重要组成部分,是国家组织收纳预算收入的重要环节。
