多选题
11.代理人办理维护对公客户信息交易,上收集中授权进行审核时,或传影像包括( )。
A
法定代表人(单位负责人)、代理人(被授权人)联网核查凭证
B
营业执照/事业单位法人证书等证照
C
开户许可证/基本存款账户信息
D
受益所有人/控股股东/实际控制人/财务人员身份证件原件或复印件及联网核查凭证
答案解析
正确答案:ABCD
解析:
的答案是ABCD。题目要求代理人办理维护对公客户信息交易时,上收集中授权进行审核时需要提供哪些影像资料。根据选项,A选项要求提供法定代表人和代理人的身份证件联网核查凭证,B选项要求提供营业执照等证照,C选项要求提供开户许可证和基本存款账户信息,D选项要求提供受益所有人、控股股东、实际控制人和财务人员的身份证件原件或复印件及联网核查凭证。因此,ABCD选项的结合最全面地涵盖了代理人办理维护对公客户信息交易时需要提供的影像资料。
相关题目
单选题
9.以下活动可能存在洗钱行为的是( )。
单选题
8.以下当天发生的交易中属于应报告大额交易的是( )。
单选题
7.银行对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑,可以不报告。以下不属于该规定条件的是( )。
单选题
6.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者当日累计人民币()元以上或者外币等值( )美元以上的款项划转,银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
单选题
5.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生单笔或者当日累计人民币( )元以上或者外币等值( )美元以上的款项划转,银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
单选题
4.单笔或者当日累计人民币交易( )元以上或者外币交易等值( )美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
单选题
3.客户通过境外银行卡发生的大额交易,由( )报告
单选题
2.客户通过在境内银行开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由( )报告。
单选题
1.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,银行应当提交( )报告。
单选题
3.缴税资金对账分为日间对账和日切对账。省联社清算中心和国库的日间对账时间为( )。
