答案:(1)明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的。
(2)严重危害国家安全或者影响社会稳定的。
(3)其他情节严重或者情况紧急的情形。
答案:(1)明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的。
(2)严重危害国家安全或者影响社会稳定的。
(3)其他情节严重或者情况紧急的情形。
A. 按月结息
B. 按年结息
C. 按季结息
D. 按半年结息
解析:目前,我行贷款主要结息方式包括( )。 A.按月结息 B.按年结息 C.按季结息 D.按半年结息 答案:AC 解析:这道题目涉及到我行贷款的结息方式。根据选项分析,按月结息表示贷款的利息按月计算;按年结息表示贷款的利息按年计算;按季结息表示贷款的利息按季度计算;按半年结息表示贷款的利息按半年计算。因此,选项AC都是目前我行贷款主要的结息方式。
A. 案件风险排查是指以防范案件风险、查处纠正违法违规行为的排查活动
B. 案件风险排查形式主要包括集中排查和日常排查
C. 日常排查指各级行、各部门集中时间和人员,统一组织的案件风险排查
D. 日常排查是指各级行、各部门在日常工作中,按照农发行内部制度规定进行的案件风险排查
解析: 根据《中国农业发展银行案防工作管理办法(2022年修订)》,案件风险排查是指防范案件风险、查处违法违规行为的排查活动。关于案件风险排查的形式,集中排查和日常排查是主要的形式。而日常排查是指各级行、各部门在日常工作中,按照农发行内部制度规定进行的案件风险排查。因此,错误的表述是C.日常排查指各级行、各部门集中时间和人员,统一组织的案件风险排查。
A. 会议住宿费
B. 打印机
C. 会议室租金
D. 伙食费
解析:题目要求找出会议费用开支范围不包括的选项。根据选项,A.会议住宿费,C.会议室租金,D.伙食费都属于会议费用的开支范围,而B.打印机不属于会议费用的开支范围,因此选项B是正确答案。
A. 全球的风险管理体系
B. 全面的风险管理范围
C. 全程的风险管理体系
D. 全新的风险管理方法
E. 全员的风险管理文化
解析:全面风险管理模式体现的先进风险管理理念和方法包括( )。 A.全球的风险管理体系 B.全面的风险管理范围 C.全程的风险管理体系 D.全新的风险管理方法 E.全员的风险管理文化 答案:ABCDE 这道题目要求选择全面风险管理模式所体现的先进风险管理理念和方法。答案ABCDE选项中,每个选项都是全面风险管理模式的要素。选项A表示全球的风险管理体系,即跨越国界和行业的风险管理范围。选项B表示全面的风险管理范围,即包括所有可能涉及到的风险因素和业务领域。选项C表示全程的风险管理体系,即在整个业务过程中持续进行风险管理和控制。选项D表示全新的风险管理方法,即采用创新和先进的方法和工具进行风险管理。选项E表示全员的风险管理文化,即将风险管理作为组织文化的一部分,使每个人都参与到风险管理中。综上所述,选项ABCDE反映了全面风险管理模式所体现的先进风险管理理念和方法。
A. A.暂停账户非柜面业务
B. B.限制账户交易规模或频率
C. C.对账户采取只收不付控制
D. D.对账户采取不收不付控制
解析:的答案是ABCD。根据《企业银行结算账户管理办法》,控制账户交易措施包括暂停账户非柜面业务、限制账户交易规模或频率、对账户采取只收不付控制以及对账户采取不收不付控制。除了签约缴纳税款、社会保险费用以及水、电、燃气、暖气、通信等公共事业费用,其他交易都可能受到这些措施的限制。
A. 滚动预算管理
B. 零基预算管理
C. 信贷管理
D. 全面预算管理
解析:财务预算管理是()的重要组成部分。 答案:D.全面预算管理 解析:根据题目要求,我们需要找出财务预算管理的重要组成部分。选项中,只有D项“全面预算管理”与财务预算管理相关,其他选项与财务预算管理无直接关联。因此,答案选择D项。