答案:在理论上,一个典型、完整的洗钱过程,一般要经过放置阶段、离析阶段、融合阶段。
答案:在理论上,一个典型、完整的洗钱过程,一般要经过放置阶段、离析阶段、融合阶段。
A. 中国先进生产力的发展要求
B. 中国政党的执政要求
C. 中国先进文化的前进方向
D. 中国最广大人民的根本利益
解析: 中国共产党是中国工人阶级的先锋队,同时也是中国人民和中华民族的先锋队。它代表中国先进生产力的发展要求,因为共产党致力于推动社会主义制度下的生产力发展,以实现国家的繁荣和人民的福祉。它也代表中国最广大人民的根本利益,因为共产党通过自身的领导,追求社会公平正义,保护人民的权益,提高人民的生活水平。此外,共产党还代表中国先进文化的前进方向,通过倡导社会主义核心价值观和推动中华优秀传统文化的传承创新,引领社会文化进步。
A. 3个月
B. 半年
C. 1年
D. 1年半
解析:根据题目要求,已否决信贷事项需要在一定时间内再次报批,且新报批的内容与原信贷事项相比没有实质性变化,不需要提交给贷审会审议。选项C中的"1年"符合要求,因此选C作为答案。
A. 集团客户加分评价
B. 家族式企业
C. 无合并报表的集团公司
D. 以上均是
解析:题目解析:农发行客户评级中的关联企业关系包括()。 A.集团客户加分评价 B.家族式企业 C.无合并报表的集团公司 D.以上均是 答案:D 这道题涉及农发行客户评级中的关联企业关系。根据答案D,集团客户加分评价、家族式企业、无合并报表的集团公司均包括在关联企业关系中,因此选择答案D。
A. 风险为本
B. 法人监管
C. 风险独立
D. 全面风险管理
解析:选项AB。根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》的相关规定,中国人民银行及其分支机构应当遵循风险为本和法人监管原则,合理运用各类监管方法,实现对不同类型金融机构的有效监管。因此,答案选AB。
A. 总行
B. 省级分行
C. 二级分行
D. 经办行
解析:答案为C. 二级分行。 根据题目中提到的《中国农发重点建设基金投资资产风险分类管理规则(2019年修订)》,未发生变化的基金的风险分类审批由"二级分行"负责。这意味着只有二级分行在这种情况下负责审批风险分类,其他选项不具备相应的权限。