票据置换属于低风险业务

由于债务人或交易对手违约或其信用评级、履约能力降低而造成损失的风险是________。

商业银行合规风险管理要筑牢“三道防线”，其中第一道防线为________

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币________万元以上（含________万元）、外币等值________万美元以上（含________万美元）的款项划转时，金融机构应当对该大额交易进行报告

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，当日单笔或者累计交易人民币________万元以上（含________万元）、外币等值________万美元以上（含________万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支时，金融机构应当对该大额交易进行报告

下面不属于我行产品洗钱和恐怖融资风险等级分类的是________

国务院有关部门、司法机关发布的恐怖组织名单客户，以及联合国安理会决议列示的制裁类组织名单客户的洗钱和恐怖融资风险等级为________

客户洗钱和恐怖融资风险等级为高风险的客户是指________

当客户行为或者交易情况出现异常时，应进行________

我行在与客户的业务关系存续期间，应进行客户身份的________，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息

我行在与客户建立账户关系或进行超过一定限额的一次性交易时，进行客户身份的________