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对公客户经理复习题库汇总
1,686
多选题

应对客户身份开展重新识别的情形包括________

A
客户要求变更注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人等身份信息
B
对公客户账户与其法人代表、财务人员等个人账户之间交易频繁
C
对公客户交易量与其注册资金数额、经营范围存在明显不符,日常收付的资金量大大超过企业规模
D
客户以分红、差旅费等名义,利用对公账户进行大额现金支取

答案解析

正确答案:ABCD

相关知识点:

需重新识别客户的情形

对公客户经理复习题库汇总

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