A、客户要求变更注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人等身份信息
B、对公客户账户与其法人代表、财务人员等个人账户之间交易频繁
C、对公客户交易量与其注册资金数额、经营范围存在明显不符，日常收付的资金量大大超过企业规模
D、客户以分红、差旅费等名义，利用对公账户进行大额现金支取
答案：ABCD
A、客户要求变更注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人等身份信息
B、对公客户账户与其法人代表、财务人员等个人账户之间交易频繁
C、对公客户交易量与其注册资金数额、经营范围存在明显不符，日常收付的资金量大大超过企业规模
D、客户以分红、差旅费等名义，利用对公账户进行大额现金支取
答案：ABCD
A. 初次识别
B. 持续识别
C. 重新识别
D. 加强型尽职调查
A. 商业机遇
B. 营销活动
C. 联系人
D. 学习成长
A. 在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人或被其他企事业法人控制的
B. 共同被第三方企事业法人所控制的
C. 主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属（包括三代以内直系亲属关系和二代以内旁系亲属关系）共同直接控制或间接控制的
D. 存在其他关联关系，可能不按公允价格原则转移资产和利润，农业银行认为应视同集团客户进行授信业务风险管理的
A. 全面评估
B. 差别管理
C. 动态调整
D. 严格保密
A. 计划财会部门
B. 运营管理部门
C. 客户部门
D. 国际业务部门
A. 应收账款
B. 预收账款
C. 债券投资
D. 专利权
A. 销售理财产品的使用价值
B. 销售理财产品的差别优势
C. 销售客户需求的满足
D. 销售理财产品的品牌
