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对客户开展加强型尽职调查,应重新识别客户身份,并填写《尽职调查表》
单选题
对客户身份进行初次识别时,应采集登记客户信息,审核客户身份资料的真实性、有效性和合规性,并填写《尽职调查表》
单选题
合规风险是指违反法律、法规和准则而招致的风险。
单选题
商业银行合规风险管理要筑牢“三道防线”,其中第二道防线为内控审计部门。
单选题
各业务条线应培育本业务条线内控合规文化,形成“内控优先”、“人人主动合规”的良好氛围。
单选题
具体工作中,尽职监督管理实际上就是业务部门自行开展检查工作。
单选题
CCRM系统中客户存贷款信息需要客户经理在系统中手工维护。
单选题
CCRM系统中中间业务收入需要客户经理在系统中手工维护。
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CCRM系统中能够提供本行星级客户数量的功能是规模细分___
单选题
国际结算业务处理系统(GTS)是CCRM系统的数据源
