我行必须为出口票据贴现业务的信用证项下______和跟单托收项下______。

国别风险可以分为政治风险、经济风险两大类。

法律风险是一种特殊类型的操作风险。

操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。

市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险四种，其中利率风险尤为重要。

信用风险是指因市场价格的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。

对公业务风险管理是指商业银行就对公业务的风险进行识别、计量、监测及控制的过程，包括风险管理战略、目标、政策及专项风险控制制度和安排。

对公业务风险是指在银行对公业务经营活动和操作环节中存在的致使收益不确定的各种情形。

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户的资金或者其他资产与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告

产品按其洗钱风险程度高低划分为高、中、低三个等级

跨境资金交易制裁名单监测采取先人工预警审核、后系统自动筛查的方式进行