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2023年中信银行试题库
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多选题

下列柜面渠道业务,由支行行长或支行分管运营工作的行长审批同意的有()

A
A.因客户未参加年检,或相关开户资料超期设置监管
B
B.再审核ORTA模块下发的可疑排查数据设置监管
C
C.反洗钱可疑排查数据设置监管
D
D.客户申请销户并支取单位睡眠户款项

答案解析

正确答案:ABC

解析:

选项ABC是正确答案。在该题中,选项A正确,因为未参加年检或相关开户资料超期需要支行行长或支行分管运营工作的行长审批同意进行设置监管;选项B正确,因为ORTA模块下发的可疑排查数据需要行长审批同意进行设置监管;选项C正确,反洗钱可疑排查数据也需要行长审批同意进行设置监管;选项D错误,客户申请销户并支取单位睡眠户款项不需要行长审批同意。

相关知识点:

支行行长审批业务要点

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