下列关于湖南省社保批量支付业务描述中,正确的有()
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湖南省社保支付业务须知
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ORTA系统所有下发的待处置可疑账户,对于无管户客户经理的,由会计经理判定是否同意执行管控,对于存在管户客户经理的,由客户经理判定是否同意执行管控。( )
ORTA系统中下发的支付监管和暂停非柜面处置措施均已实现直连核心。( )
ORTA系统的风险处置措施已全部由支付监管改为暂停非柜面。( )
ORTA预警可疑账户,分析流程为:分行交易分析员以预警信息为线索、以核查要点和方法为参考,开展风险排查,存在需联系客户或客户经理的,下发网点由网点判定是否存在可疑。 ( )
人民币非结算同业存放业务选择打印存款证实书,存款证实书在开立以后,原则上应由客户亲自到我行开立柜台进行领取并签收。( )
ORTA系统所有下发的待处置可疑账户,会计经理均应在管控后第一时间告知客户经理/支行领导。( )
柜员收到个人结算银行账户ORTA预警管控相关异议申诉后,应请申诉人出示有效身份证件,并通过联网核查等方式确认申诉人为开户人本人。( )
因ORTA系统预警被管控的单位及个人银行结算账户,原则上仅支持客户向原管控营业机构提出异议申诉,单位客户由客户法定代表人、财务负责人或客户书面授权人员临柜办理,个人客户由本人临柜办理,不得由他人代办。( )
个人客户小明前往营业网点办理跨境付汇业务,金额为60000美元,用途为自费出境学习学费及生活费,柜员审核客户本人有效身份证件无误后直接办理。( )
柜员张三受理一笔5万元的个人人民币跨行汇款业务,在结算业务申请书经办人处进行签字,随后对单据填写的完整性、准确性及客户签章进行审核,对客户身份进行审查、确认客户意愿真实性,并向客户进行相应风险提示后,为客户办理了该笔汇款业务。( )
