轮岗检查应根据轮岗人员的实际工作内容,按照总行运营管理部检查相关规定组织开展,重点关注以下方面()
答案解析
解析:
相关知识点:
轮岗检查重点,操作流程要合规
相关题目
智慧柜台现场审核是客户交易密码或动态口令验证、远程身份审核方式之外对客户身份认证手段的补充,应侧重于核实人证一致和客户办理意愿。( )
我行智慧柜台业务开展的基本模式为:“在可控环境下,客户自助办理,须增加现场审核”。( )
原则上对于涉及II类国家[或地区]的业务,不得使用美元交易、或交易涉及美国实体及个人,或其他相关美国元素。( )
冠字号码信息在本行现金清分中心、社会化清分机构进行存储的,应在我行现金对外支付后至少保存3个月。( )
客户对冠字号码查询情况或对外付出假币结果判定有异议的,可于收到《人民币冠字号码查询结果通知书》3个工作日内至分行运营管理部门办理支取现金的冠字号码记录情况的再查询。( )
客户来我行进行冠字号码查询,经核实,客户所查假币确为我行对外付出的,应予以全额赔付,赔付金额计入“其他应付款项-待查错账”科目,并积极查找原因寻求赔偿,确实无法取得相应赔偿的,应转入“营业外支出-结算业务差错损失”。( )
根据《中信银行一次性金融服务反洗钱管理规程》,我行一次性金融服务按照一次性金融服务反洗钱要求开展客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存等,无需重复纳入大额交易和可疑交易监测范围。( )
根据《中信银行一次性金融服务反洗钱管理规程》,一次性金融服务范畴仅涵盖在柜面办理的现金类交易,不存在非柜面、非现金的业务场景。( )
大额交易和可疑交易报告原则包括:风险为本原则、全面性原则、合规性原则、有效性原则、及时性原则。( )
节假日收缴假币,经办柜员可先将假币及收缴凭证入尾箱保管,待节假日后第一个工作日将其交由库管柜员。( )
