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2023年中信银行试题库
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单选题

湖南xx公司来我行开户时,系统提示法人命中反洗钱监控名单,柜员比对信息后仍无法排除可疑,应上报()审核无误后方可办理后续业务。

A
A.公司银行部
B
B.运营管理部
C
C.合规部
D
D.运营主管行领导

答案解析

正确答案:C

解析:

题目解析 在这道题中,当湖南xx公司来到中信银行开户时,系统提示法人命中反洗钱监控名单,柜员比对信息后仍无法排除可疑情况。根据规定,应该上报给合规部进行审核,只有在审核无误后才能办理后续业务。因此,答案选项C,即合规部,是正确的选择。

相关知识点:

法人涉监控名单上报合规部审核

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