AI智能推荐题库-试题通 AI智能整理导入题库-试题通
×
首页 题库中心 2023年中信银行试题库 题目详情
CA4D8DDDE9D000017FFD1E6D13C9F990
2023年中信银行试题库
494
单选题

下列属于伪现金业务的是()

A
A.定制版定期产品到期无法续存,通过内部账309进行转存
B
B.客户对公取现5009.51,由于无法找零0.01故存入经办人账户
C
C.从A客户的账户支取20万,现场以B的名义转入其账户
D
D.客户定期结清支取利息之后再转存,通过定期结转交易操作

答案解析

正确答案:C

解析:

下列属于伪现金业务的是() 选项C:从A客户的账户支取20万,现场以B的名义转入其账户 这个选项涉及到以虚假身份进行资金转移,将客户A的资金以客户B的名义进行转入。这种操作属于伪现金业务,意味着银行可能会被用来洗钱或进行其他非法交易。

相关知识点:

伪现金业务是现场转他人账户

2023年中信银行试题库

扫码进入小程序
随时随地练习

相关题目

单选题

境内外币业务的查复行应当在收到查询信息的(当日至迟下一个法定工作日12:00前)予以查复。

单选题

客户通过企业网银端申请开具发票报错“B000029,交易处理失败,请咨询中信银行95558”。原因是()?

单选题

2023年4月26日,长沙地区XX客户申需要开立电子普票,可以通过()和()渠道进行申请。

单选题

我行操作风险管理报告实行“双线矩阵”式报告路线,“双线”即指总分行业务条线、()条线。

单选题

2023年4月19日客户在线开立存款证明业务纸质版,但客户一直未收到证明,首先建议经营机构联系( )查询,其次是联系客户确认是否收到邮件,若确实遗失且无法挂失时,则建议客户重新开立该证明;

单选题

“专业合作社”营业执照上面有“法定代表人XX字样的,存款人类别选择( )

单选题

支付密码器停用( )日后,系统自动对支付密码器进行注销处理。

单选题

中国银行至分行营业部开立同业银行结算账户,需经该账户所涉业务的分行对口管理部门确认客户及其所办业务的真实性、合规性后,在 、 、 上注明“业务审批无误”并签章确认。(金融许可证、经营范围批准文件、授权书)

单选题

客户申请销户并支取睡眠户款项时,应在撤销银行结算账户申请书中销户原因栏注明()、()、()。

单选题

对公结构性存款业务单笔购买金额超过人民币 500 万元“含”,需由营业网点负责人或其授权的业务主管人员审核签字。

关闭登录弹窗
专为自学备考人员打造
勾选图标
自助导入本地题库
勾选图标
多种刷题考试模式
勾选图标
本地离线答题搜题
勾选图标
扫码考试方便快捷
勾选图标
海量试题每日更新
波浪装饰图
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
APP图标
使用APP登录
微信图标
使用微信登录
试题通小程序二维码
联系电话:
400-660-3606
试题通企业微信二维码