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2023年版银行运营管理知识
3,000
多选题

以下关于可疑案例协查说法正确的是( )

A
A.营业机构反洗钱工作人员,收到可疑案例协查后,应根据协查内容,结合客户关系归属、客户身份背景、开户目的、交易目的、资金用途等进行回复
B
B.必要时,营业机构反洗钱工作人员可向理财经理或客户经理进行了解,也可联系客户进行核实
C
C.联系客户核实时,要从维护客户资金安全的角度,注意保密和侧面了解,不要向客户谈及反洗钱等敏感字眼
D
D.内勤行长要对营业机构反洗钱工作人员履职提供必要帮助,协调有关业务经办柜员、理财经理、客户经理进行配合

答案解析

正确答案:ABCD
2023年版银行运营管理知识

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