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2023年版银行运营管理知识
3,000
多选题

以下关于我行反洗钱名单的说法,正确的是( )

A
A.本行反洗钱名单包括第三方采购的道琼斯名单和洗钱风险管理工作中发现的需要监测关注的组织或人员名单(自建名单)
B
B.反洗钱自主监测名单是指交易监测过程中,经反洗钱专职人员人工判定存在可疑行为的客户
C
C.红名单是指评级类型为高风险的客户
D
D.白名单是指符合中国人民银行规定的可免报送可疑交易的客户

答案解析

正确答案:ABC

解析:

D项:免报送大额交易的客户
2023年版银行运营管理知识

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