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单选题
根据反洗钱相关规定，本行可疑案件分为两个风险等级，具体包括：重点可疑案件和一般可疑案件。
单选题
金融机构应当通过总部或者由总部指定一个机构向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
单选题
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
单选题
同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当（ ）
单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发生之日起（ ）工作日内，以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
单选题
下列不属于大额交易的是（ ）
单选题
以下属于大额外汇资金交易的是（ ）
单选题
下列不属于大额交易的是（ ）
单选题
金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施。第三方未进行客户身份识别的，则（ ）
单选题
当前我国反洗钱的被监管主体是（ ）
