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单选题
以下关于我行案件风险排查工作的说法,错误的是( )
单选题
根据《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》,案件问责方式可以合并使用,但对于应当给予纪律处分的,不得以经济处理或其他问责方式代替纪律处分。
单选题
根据《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》,案件责任人员被撤职后,( )年内不得安排担任同职级及以上职务。
单选题
《关于规范银行从业人员参与民间融资、非法集资、违规销售等问责事项的通知》规定,借银行名义或利用银行员工身份私自( )的,至少应给予解除劳动合同处理。
单选题
《关于规范银行从业人员参与民间融资、非法集资、违规销售等问责事项的通知》规定,介绍机构和个人参与高利贷或向机构和个人发放高利贷的,至少应给予( )处理。
单选题
案件防控长效机制的核心在于规范化、制度化、常态化。
单选题
对案件发生负有监督责任的人员是指不履行或未有效履行监督、检查职责,应当发现而未能及时发现、报告案件及风险的人员。
单选题
银行业应加强监控设施的维护,改进录像保管期:对重要岗位和重点部位的监控录像,每天要由专人负责定时查看,同时对录像资料应延长保留时间备查,不少于( )为宜。
单选题
银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账,数额在( )以上的,应予刑事案件立案追诉。
单选题
甲是某银行柜员,客户乙持20万元到该行办理存款业务,甲谎称银行计算机业务系统故障,无法对存折进行打印,只能手签,遂在乙的存折上书写了存款20万元,但实际并未入账。则甲的行为触犯了我国刑法中的( )
