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2023年版银行运营管理知识
3,000
多选题

在进行个人结算账户的开立时,各网点需对客户提供的声明文件信息进行合理性审核,可能存在不合理信息的情形包括( )

A
A.声明信息与现有账户开立及反洗钱程序收集的身份信息不符的
B
B.声明仅为中国税收居民,但提供的国籍为外国,或者证件类型、现居住地址、电话为国外以及香港、澳门和台湾地区的
C
C.声明为非居民,但提供的国籍、证件类型等所属国家(地区)与其声明的税收居民国(地区)不一致的
D
D.其他存在明显矛盾情形的

答案解析

正确答案:ABCD
2023年版银行运营管理知识

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