下列票据种类中，属于同城票据交换业务提出贷方票据种类的是（ ）

A. A.用途

B. B.提示付款日期

C. C.背书人名称

D. D.金额

A. A.客户身份识别也称“了解你的客户”

B. B.在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，金融机构应当进行客户身份识别

C. C.本行将反洗钱工作评价纳入绩效考核体系，对业务部门、各经营机构的反洗钱工作履职情况进行考核

D. D.客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期，但未在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构不可以中止为其办理业务

A. A.柜员小李将封签带到行外，交给他人使用

B. B.柜员小李离开岗位进行午餐时，将业务传票放于桌面

C. C.柜员小李由于指纹不敏感，使用密码方式授权，授权时从不进行遮挡

D. D.柜员小李每次离开岗位，均退出智能前端系统或进行锁定

A. A.员工岗位合规要求

B. B.配置的系统权限

C. C.保管的印章钥匙

D. D.重要工作内容

A. A.《变更单位银行结算账户申请书》

B. B.营业执照复印件

C. C.公安机关批准刻章的备案证明或刻章发票

D. D.遗失声明（报刊、发票）

A. A.客户要求提前终止个人存款证明的，必须将已开具的所有《存款证明》交回，凭本人有效身份证件方可办理

B. B.个人只能开立时段存款证明

C. C.个人存款证明可以挂失，但不得转让

D. D.在冻结止付期限内，客户可以支取用于开立个人存款证明的个人金融资产

A. A.将“国别”栏位置空后重新选择

B. B.将“客户类别”栏位置空后重新选择

C. C.在“账户标志”栏位处双击

D. D.将“存款人类别”栏位置空后重新选择

A. A.某银行业务人员在为客户提供服务的过程中，发现该客户提供的业务申请材料有部分是假造的，但为了做成业务，该业务员暗示客户其行为可能触犯法律，并建议该客户可以经由第三方代其申请，以规避法律约束

B. B.某银行业务人员发现其经办的某笔业务是为了逃避监管规定或规避法律、法规禁止性规定，于是按照内部流程进行了必要的报告

C. C.某银行业务人员出于私情向家人提供规避监管规定的意见和建议，并利用其所在机构的资源为这些行为提供方便

D. D.某银行客户经理明确告知某客户，其申请资料存在不实之处，并让客户重新提交真实的申请材料，以顺利提交审核

A. A.预留银行签章可以是单位公章加法定代表人（单位负责人）的签名或盖章

B. B.预留银行签章可以是单位公章加法定代表人（单位负责人）授权的代理人的签名或盖章

C. C.账户名称为全称且字数过长的，预留银行签章中公章或财务专用章的名称依法不能使用简称

D. D.预留银行签章可以是单位的财务专用章加其授权的代理人的签名或盖章

A. A.身份证

B. B.借记卡

C. C.身份证或借记卡

D. D.以上都不对