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单选题
各机构在对可疑账户实施暂停非柜面管控措施时，应在备注栏位根据账户可疑特征进行分类，通过公安机关下发的涉案账户开展同期、同批账户回溯时，发现可疑账户的，应注明（ ）
单选题
各机构在对可疑账户实施暂停非柜面管控措施时，应在备注栏位根据账户可疑特征进行分类，对于账户有小额试探性交易，集中转入分散转出等可疑特征的，并且开展持续识别时客户拒不配合的，应注明（ ）
单选题
各机构在对可疑账户实施暂停非柜面管控措施时，应在备注栏位根据账户可疑特征进行分类，对于客户有集群开户、批量开户、强烈开通非柜面业务等可疑特征的，应注明（ ）
单选题
给持香港居民来往大陆通行证的香港客户建立客户信息时，客户国籍应选择哪一项（ ）
单选题
给持台湾居民来往内地通行证的台湾客户建立客户信息时，客户国籍应选择（ ）
单选题
我行《员工合规手册》中要求员工遵守媒体采访规定，以下属于这一要求的是（ ）
单选题
我行《员工合规手册》中要求员工避免利益冲突，以下属于这一要求的是（ ）
单选题
我行《员工合规手册》中要求员工不与客户发生不当交易，以下属于这一要求的是（ ）
单选题
我行《员工合规手册》中要求员工遵纪守法，以下属于这一要求的是（ ）
单选题
以下关于我行合规管理三道防线的说法，正确的是（ ）
