总行至少每（ ）排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在（ ）内暂停其业务，对其开立的账户逐步进行清理。

A. A.普通借记业务登记

B. B.实时借记业务登记

C. C.定期借记业务登记

D. D.普通贷记业务登记

A. A.自然人客户、非自然人客户、客户关联人等为境外政要

B. B.客户所提供的身份证件不在有效期内

C. C.自然人客户、非自然人客户、客户关联人等出现在相关反洗钱名单

D. D.客户不配合客户身份识别

A. A.《基本存款账户信息》

B. B.存款人密码

C. C.机构信用代码证信息

D. D.印鉴卡信息

A. A.借记卡开卡

B. B.风险评估

C. C.综合签约

D. D.交易明细查询

A. A.该交易支持对非本机构客户号进行维护

B. B.该交易只用于对买卖银行账户、冒名或虚构代理关系开户的个人进行暂停、恢复其新开立账户

C. C.该交易用于对买卖银行账户、冒名或虚构代理关系开户的单位和个人暂停、恢复其新开立账户

D. D.可通过“查询个人客户信息”、“查询对公客户信息”交易进行查询客户是否暂停新开立账户业务

A. A.丢失有价单证、重要空白凭证及业务印章

B. B.“空存实取”、柜员虚假调拨现金、白条抵库、空库、账实不符等

C. C.自助设备虚假加钞

D. D.柜员出租、出借个人结算账户为客户在柜台办理业务

A. A.审核客户提供资料是否真实、齐全、有效

B. B.审核相关个人证件是否真实、有效、一致

C. C.审核账户限额是否合理，超过设置标准的是否经过审批

D. D.审核授权书中要素填写是准确、完整

A. A.办理兑换时应坚持先收款后兑付的原则

B. B.不同面额票币兑换，应问清所兑面额

C. C.清点兑入现金无误并辨假后，按兑入金额配付现金

D. D.对于无法辨认真假的残损币，应予以没收