A、A.各营业机构在开户前应先报告总行
B、B.总行运营管理部通过道琼斯制裁提醒网页版(含外国政要)检查确认是否属于外国政要
C、C.营业机构依据总行网络核查结果的截屏打印版办理开户手续
D、D.非自然人客户的受益所有人为外国人时,无需上报总行
答案:ABC
解析:D项:也需要上报总行,由总行进行检查
A、A.各营业机构在开户前应先报告总行
B、B.总行运营管理部通过道琼斯制裁提醒网页版(含外国政要)检查确认是否属于外国政要
C、C.营业机构依据总行网络核查结果的截屏打印版办理开户手续
D、D.非自然人客户的受益所有人为外国人时,无需上报总行
答案:ABC
解析:D项:也需要上报总行,由总行进行检查
A. A.当日取消
B. B.内部账务调整
C. C.内部账账户管理
D. D.存款冲销
A. A.“利增利”单位存款的存款周期为七个自然日,自存款之日起不足七个自然日支取的按照挂牌公告的一天通知存款利率计息
B. B.存期满七个自然日的,系统自动按照第七个自然日挂牌公告的七天通知存款利率计息
C. C.“利增利”单位存款结息入账后本息合计自动转存为存款本金进行下一个存款周期
D. D.如存期内遇利率调整,则该存款周期均应按照调整后利率进行利息计提
A. A.电子现金是基于借记应用的小额支付实现
B. B.电子现金是电子化现金且设定限额
C. C.电子现金现金余额及圈存金额不超过人民币1000元
D. D.电子现金支持取款业务
A. A.经营地与注册地不在同一行政区域的存款人,在异地开立基本存款账户的,应出具注册地中国人民银行分支行的未开立基本存款账户的证明
B. B.异地借款的存款人,在异地开立一般存款账户的,应出具在异地取得贷款的借款合同
C. C.因经营需要在异地办理收入汇缴和业务支出的存款人,在异地开立专用存款账户的,应出具隶属单位的证明
D. D.企业在异地开立一般存款账户和专用存款账户的,还应提供基本存款账户开户许可证或基本存款账户编号
解析:A项:无需提供证明,可通过人行账户系统自动发送查询
A. A.定期对LED显示屏宣传内容进行检查,及时删除已过期产品广告和宣传信息
B. B.若有新增宣传内容,内勤副行长或网点负责人须认真核对信息准确无误后方可对外发布
C. C.各网点应指定专人对安装有信息发布系统的办公电脑进行管理,严格按照行内保密制度要求设置密码并定期更换
D. D.各网点应密切关注宣传设备运行和播放情况
解析:由提入行负责
A. A.对公活期存款销户必须为零余额销户
B. B.对公活期存款是指不约定存期,根据客户需要和自愿随时存入或提取的一种存款
C. C.对公活期存款开户交易用于单位或同业客户开立活期存款账户业务
D. D.对公活期存款开户交易中两个支付联系人信息均为必须输入项
A. A.信用风险
B. B.市场风险
C. C.操作风险
D. D.流动性风险
解析:提示:系统风险又称市场风险,也称不可分散风险,是指由于多种因素的影响和变化,导致投资者风险增大,从而给投资者带来损失的可能性。
解析:久悬账户业需要迁移