A、A.柜员没收持有人的假币后，如果客户没有提出要求，则柜员不必出具《假币收缴凭证》
B、B.金融机构在办理业务时，对收缴的假币人民币纸币，应当面加盖“假币”字样的戳记
C、C.对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币，经鉴定为真币的，由鉴定单位直接退还持有人并收回持有人的《假币收缴凭证》
D、D.对假人民币纸币加盖的“假币”字样戳记，正面及背面均加盖在假币正中央部位
答案：ACD
解析：A项：无论客户是否提出要求，必须出具《假币收缴凭证》，C项：不能将该张现钞直接退还持有人，D项：假币正面戳记盖在左侧水印部位
A、A.柜员没收持有人的假币后，如果客户没有提出要求，则柜员不必出具《假币收缴凭证》
B、B.金融机构在办理业务时，对收缴的假币人民币纸币，应当面加盖“假币”字样的戳记
C、C.对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币，经鉴定为真币的，由鉴定单位直接退还持有人并收回持有人的《假币收缴凭证》
D、D.对假人民币纸币加盖的“假币”字样戳记，正面及背面均加盖在假币正中央部位
答案：ACD
解析：A项：无论客户是否提出要求，必须出具《假币收缴凭证》，C项：不能将该张现钞直接退还持有人，D项：假币正面戳记盖在左侧水印部位
A. A.长短款金额
B. B.核实结果
C. C.未自动挂账原因
D. D.经办柜员与内勤副行长签字
A. A.银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规
B. B.客户反映非自身原因账户资金发生异常
C. C.收到重大案件举报线索
D. D.媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索
A. A.因失误错把内容打印在上面的存单
B. B.柜员尾箱中凭证最小号
C. C.与系统所销凭证号一致的存单
D. D.柜员尾箱中凭证最大号
A. A.公平性原则
B. B.公正性原则
C. C.公开性原则
D. D.服务便利性原则
A. A.人证核对，即仔细核对客户本人与身份证
B. B.辅助证件核对，即要求客户提供辅助证件
C. C.交谈核对，即向客户提问一些问题
D. D.特别关注陪同人员，查看周围是否有陪同人员指使
解析：工作流程—运营管理部—业务系统操作员变动审批流程
A. A.资金拨付专用转账
B. B.资金拨付专用支付
C. C.监管账户缴款
D. D.交纳首付款
A. A.1
B. B.2
C. C.3
D. D.4
A. A.总行统一设计
B. B.各分行、中心支行统一刻制
C. C.按照人民银行要求设计
D. D.各支行统一刻制
A. A.设立专门机构
B. B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构
C. C.指定专人
D. D.设立反洗钱专门机构或者指定专人
