假币收缴流程主要包括以下步骤（ ）

客户因被暂停非柜面业务导致业务受到影响，至柜台询问时，柜员需先通过（ ）交易查询暂停原因。

实际控制人，根据《公司法》，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。

根据人行反洗钱要求，控股股东为非自然人类型的（如××公司），要逐层深入并最终确定至自然人，进一步填写实际控制人。

对于非法人企业、社会团体、宗教组织、民办非企业组织、外地常设机构、个体工商户（有字号或无字号）、居民（村民、社区）委员会等类别的存款人，实际控制人可填写为单位负责人或法定代表人。

新建对公客户信息时，存款人类别为（ ）时，无需识别控股股东信息和实际控制人(受益人所有人)。

新建对公客户信息时，存款人类别为（ ）时，控股股东信息和实际控制人(受益人所有人)信息为必输项。

军人、武装警察开立的个人账户也需要开展涉税信息尽职调查。

经办柜员应对声明信息的合理性进行审核，声明内容存在不合理信息时，对于不提供有效声明文件或者合理解释的客户，不得开立账户。

个人客户涉税信息尽职调查采用无纸化办理方式，无需账户持有人签署纸质个人税收居民身份声明文件。

政府机构、国际组织、中央银行、金融机构或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构，以及事业单位、军队、武警部队、居委会、村委会、社区委员会、社会团体等单位，无需进行非居民金融账户涉税信息尽职调查。