金融机构在将发现的假外币和硬币专用袋封装的时候，应该（ ）

自2019年4月1日起，对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（ ）内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户。

自2017年4月1日起，我行每月1日对开户之日起（ ）个月内无交易记录的单位及个人账户，系统日终批量暂停其非柜面业务。

客户因被暂停非柜面业务导致业务受到影响，至柜台询问时，柜员需先通过（ ）交易查询暂停原因。

实际控制人，根据《公司法》，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。

根据人行反洗钱要求，控股股东为非自然人类型的（如××公司），要逐层深入并最终确定至自然人，进一步填写实际控制人。

对于非法人企业、社会团体、宗教组织、民办非企业组织、外地常设机构、个体工商户（有字号或无字号）、居民（村民、社区）委员会等类别的存款人，实际控制人可填写为单位负责人或法定代表人。

新建对公客户信息时，存款人类别为（ ）时，无需识别控股股东信息和实际控制人(受益人所有人)。

新建对公客户信息时，存款人类别为（ ）时，控股股东信息和实际控制人(受益人所有人)信息为必输项。

军人、武装警察开立的个人账户也需要开展涉税信息尽职调查。

经办柜员应对声明信息的合理性进行审核，声明内容存在不合理信息时，对于不提供有效声明文件或者合理解释的客户，不得开立账户。