A、A.要素完整、签章齐全的“结算专用凭证”影像
B、B.单位定期、同业定期等结清需按合同约定进行汇款的，采集相应证明材料影像
C、C.客户办理业务现场影像
D、D.单位客户汇款，未办理结算专用IC卡/单位结算卡的，采集客户（经办人）有效身份证件原件正（反）面影像信息
答案：ABCD
A、A.要素完整、签章齐全的“结算专用凭证”影像
B、B.单位定期、同业定期等结清需按合同约定进行汇款的，采集相应证明材料影像
C、C.客户办理业务现场影像
D、D.单位客户汇款，未办理结算专用IC卡/单位结算卡的，采集客户（经办人）有效身份证件原件正（反）面影像信息
答案：ABCD
A. A.由于火烧币质地较脆，过点钞机可能加大票币的损伤面积、破坏部分防伪点，因此对于特残币应采取人工鉴伪的方式
B. B.判定剩余面积之后，未明确告知客户兑换“全额”或“半额”的兑换结果
C. C.客户认可兑换结果的，未当客户面在残损币上加盖“全额”或“半额”戳记
D. D.对于可直接兑换且客户认可兑换结果的，要求客户提供身份证件
A. A.基本户开立时全套资料
B. B.原开户时提供的预算单位开户批复书或预算单位账户备案表
C. C.原专户开户许可证正、副本
D. D.基本户开户许可证
A. A.表内利息
B. B.表外利息
C. C.当期利息
D. D.以上都不对
解析：对公客户签约电话银行通过“对公电话银行签解约[127113]”交易办理
A. A.王某
B. B.李某
C. C.王某或李某
D. D.手持“挂失申请书”的人
A. A.任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密
B. B.调查可疑交易活动，可以询问金融机构有关人员，要求其说明情况
C. C.国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作
D. D.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
解析：国务院反洗钱行政主管部门是中国人民银行
A. A.“客户自证”，请客户在《开立单位银行结算账户申请书》中填写控股股东信息和实际控制人信息
B. B.“公示系统他证”，查询国家企业信用信息公示系统中企业的工商登记信息并打印该查询结果的系统截屏作为工作记录
C. C.比对“公示系统他证”和“客户自证”，若存在查询结果与客户填写信息不一致的情况，经客户解释且理由合理的，应以查询结果为准
D. D.比对“公示系统他证”和“客户自证”，若存在查询结果与客户填写信息不一致的情况，在查询结果系统截屏打印版上做标注说明
解析：C项：经客户解释且理由合理的，以客户填写的信息为准
A. A.兑换零/残币
B. B.个人活期存入
C. C.假币登记/撤销
D. D.假币收缴/上缴
