A、A.客户本人有效身份证件
B、B.原存款证明原件
C、C.开立存款证明时的存单/存折/银行卡
D、D.代理人办理提供本人及代理人有效身份证件
答案:ABD
A、A.客户本人有效身份证件
B、B.原存款证明原件
C、C.开立存款证明时的存单/存折/银行卡
D、D.代理人办理提供本人及代理人有效身份证件
答案:ABD
A. A.是否本人
B. B.签字是否本人
C. C.挂失的银行卡状态是否被激活
D. D.补发凭证类型是否为STM支持的类型
解析:提示:未激活银行卡无法进行扣费
A. A.行内转账
B. B.传票录入
C. C.内部账务调整
D. D.对公活期存款存入
A. A.任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报,接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密
B. B.调查可疑交易活动,可以询问金融机构有关人员,要求其说明情况
C. C.国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作
D. D.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供
解析:国务院反洗钱行政主管部门是中国人民银行
A. A.本人有效身份证件正面 、背面 、正面清晰照片
B. B.本人身份证联网核查件
C. C.客户申请
D. D.授权业务说明
A. A.营业网点所有的设施、器具、物品应摆放合理、井然有序,无乱贴、乱挂、乱放现象
B. B.及时查阅客户意见簿,并及时回复客户(凡留有联系电话的,必须在当日和客户联系),记录处理结果
C. C.各营业网点自行配备六种(含)以上常用便民服务设施(如:老花镜、创可贴、饮用水、报纸、期刊杂志、雨伞、点钞机、胶带胶水等)
D. D.各营业网点客户意见簿应摆放在明显位置
A. A.镇政府开立基本户全套资料
B. B.镇政府基本户开户许可证正本
C. C.预算单位开户批复书
D. D.设立党团经费资金专项管理证明文件
A. A.施工总承包单位名称+工程建设项目名称+“农民工工资专用账户”
B. B.施工总承包单位名称+工程建设项目名称
C. C.施工总承包单位名称“农民工工资专用账户”
D. D.工程建设项目名称+“农民工工资专用账户”
A. A.加载18位统一社会信用代码的新版营业执照
B. B.登记15位营业执照号码的旧版营业执照
C. C.过渡期间同时登记营业执照号码、组织机构代码、税务登记证号码的营业执照
D. D.开户许可证和机构信用代码证
A. A.对于纸币呈正十字形缺少四分之一的,不予兑换
B. B.对于兑付额不足一分的纸币,按一分兑换
C. C.一张人民币纸币损坏为2部分(含)以上,通过粘贴等方式,按原样连接的,属于拼接,为不宜流通人民币
D. D.对兑换的残缺、污损人民币纸币,金融机构可在客户走后在票面上加盖带有本行行名的“全额”或“半额”戳记
解析:A项:应按原面额的一半兑换,B项:不予兑换,D项:应当面加盖
A. A.非企业法人
B. B.民办非企业组织
C. C.居民委员会、村民委员会、社区委员会
D. D.机关