A、A.只需内勤副行长签字确认
B、B.只需提供相应业务依据
C、C.内勤副行长签字同时提供相应业务依据
D、D.内勤副行长签字确认或提供相应业务依据
答案:C
A、A.只需内勤副行长签字确认
B、B.只需提供相应业务依据
C、C.内勤副行长签字同时提供相应业务依据
D、D.内勤副行长签字确认或提供相应业务依据
答案:C
A. A.在保证金科目下,每个承兑合同(或每笔银行承兑汇票)逐笔设立子承兑汇票保证金账户,建立一一对应关系
B. B.对于已承兑的银行承兑汇票,可以提前支取该笔银行承兑汇票保证金
C. C.收取的保证金按照与申请人约定的方式计息,保证金计息方式包含活期、定期计息方式
D. D.凡没有保证金用途,不得纳入保证金科目核算
解析:B项:对于已承兑的银行承兑汇票,不得提前支取该笔银行承兑汇票保证金
A. A.案件风险排查工作应坚持制度化、常态化、规范化
B. B.案件风险排查工作应遵循“统一组织,分级实施,突出重点,滚动覆盖,强化整改,落实责任”的原则
C. C.我行案件风险排查工作由法律合规部牵头
D. D.对于案件风险排查中发现的疑点线索,应交由问题所在机构自行调查
解析:D项:不得交由问题所在机构自行调查。对于发现的重大案件线索、重大违规问题,应报送总行法律合规部,再报行领导确定检查或审计方式组织调查
A. A.2个
B. B.3个
C. C.5个
D. D.15个
A. A.社保签约
B. B.代收代发
C. C.预约转账
D. D.银企余额对账
A. A.拒绝为存款人多头开立银行结算账户
B. B.明知或应知是单位资金,而允许以自然人名称开立账户存储
C. C.银行应对已开立的单位银行结算账户实行年检制度
D. D.银行对一年未发生收付活动或年检不合格的单位银行结算账户可以通知单位办理销户手续
A. A.法人、其它组织和个体工商户之间金额为人民币300万元的单笔转账支付
B. B.金额为人民币25万的现金本票解付
C. C.个人银行结算账户之间金额为人民币45万的境内款项划转
D. D.交易一方为自然人、当日累计等值2万美元的跨境交易
解析:C项:50万(含)以上属于大额交易
A. A.缴存单位公章
B. B.住房公积金管理中心印章
C. C.付款单位公章
D. D.付款单位预留印鉴
A. A.若有外部人员询问款车运钞时间及路线时,可以告知
B. B.严禁将易燃、易爆、易腐等存在安全隐患的物品带入营业场所
C. C.总行法律合规部进行检查时,经核实,身份属实、证件齐全,柜员能够以支行内勤副行长不在为由拒绝接受检查
D. D.严禁将影响厅堂形象的物品带入营业场所
解析:A项:严格做好保密工作,不准随意向外部人员提供和透露有关人员编制、值班值守力量和时间、运钞时间、路线及业务经营数字等情况,C项:检查人员在证、信齐全、情况正常、符合检查条件的情况下,被查单位不得以其他理由拒绝接受检查