答案：B
解析：修改账户信息后应将存单/折进行更换处理，不得进行手工更改，收回原存单/折
答案：B
解析：修改账户信息后应将存单/折进行更换处理，不得进行手工更改，收回原存单/折
A. A.严格有效核实押运车辆、人员信息，与押运人员交接信息
B. B.检查款箱完整性
C. C.凡是进入金库存放的款箱应在监控录像范围内进行交接
D. D.非管库人员进入金库缓冲间或款箱交接区与押运人员办理款箱交接
A. A.公平对待客户原则
B. B.诚实守信原则
C. C.勤勉尽职原则
D. D.专业胜任原则
A. A.银行卡
B. B.定期一本通
C. C.活期存折
D. D.定制存单
A. A.开户单位账户性质是否符合国家账户管理规定可以支取现金
B. B.开户单位经办人有效证件是否在有效期内
C. C.是否同意支取现金
D. D.开户单位营业执照或结算账户管理办法中规定的相应证明文件是否在有效期内
A. A.同一客户号只允许开立一个大额存单专用账户
B. B.本交易仅支持个人凭密码支取的结算一类账户或借记卡办理
C. C.单位客户需先开立单位结算账户
D. D.单位客户支持跨机构办理
解析：D项：单位客户不支持跨机构办理
A. A.单笔交易金额超过5万元
B. B.员工信用卡当日在某一商户的交易笔数大于3笔
C. C.连续3笔交易金额占员工信用卡额度比例超过80%
D. D.10分钟内交易发生在不同地区不同商户
解析：B项：大于5笔
A. A.资料查询
B. B.识别日志
C. C.票据识别日志
D. D.业务日志
A. A.付款人或收款人
B. B.付款人开户行
C. C.付款人或付款人开户行
D. D.收款人开户行
A. A.优先鼓励客户尽量使用转账结算的方式
B. B.对于客户主动提出“伪现金”交易要求的，要加强对交易目的、交易背景的了解
C. C.对于理由不合理，不能排除洗钱嫌疑的，要根据本行反洗钱管理要求，及时录入风险事件
D. D.“存款自愿，取款自由”，银行人员无权对客户意愿进行干涉
A. A.商业银行等金融机构在办理账户业务中不得设置不合理条件，不得对民营企业、中小企业设置歧视性要求
B. B.银行办理企业账户开立手续后，可以以账户需在预留印鉴启用后方可使用为由，告知企业客户账户无法当日启用
C. C.银行对于正常账户和可疑账户、风险账户无需采取差异化风控措施
D. D.企业开户必须先通过银行指定的系统或平台预约
