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2023年版银行运营管理知识
3,000
多选题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]3号),对可疑交易报告的具体要求是( )

A
A.金融机构应当将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节
B
B.金融机构应当同时关注客户的资金或资产是否与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关
C
C.金融机构提交可疑交易报告,有资金或资产价值大小的起点金额要求
D
D.金融机构应当按照规定时间报送可疑交易报告

答案解析

正确答案:ABD
2023年版银行运营管理知识

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