多选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]3号),对大额交易报告的具体要求是( )
A
A.自然人和非自然人的大额现金交易,境内和跨境的报告标准均为人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)
B
B.非自然人银行账户的大额转账交易,境内和跨境的报告标准均为人民币100万元以上(含100万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)
C
C.自然人银行账户的大额转账交易,境内的报告标准为人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)
D
D.自然人银行账户的大额转账交易,跨境的报告标准为人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)
答案解析
正确答案:ACD
解析:
B项:境内和跨境的报告标准均为人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)
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