AI智能推荐题库-试题通 AI智能整理导入题库-试题通
×
首页 题库中心 2023年版银行运营管理知识 题目详情
CA4C9E736500000148A01FE01800BBE0
2023年版银行运营管理知识
3,000
多选题

在客户业务关系存续期间,以下关于金融机构进行的持续客户身份识别的说法,正确的是( ) 

A
A.关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息 
B
B.对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析 
C
C.客户为外国政要的,由于其身份特点,金融机构不应对其资金来源及用途进行了解 
D
D.客户先前提交的身份证件已过期的,客户未在合理期限内更新且无合理理由的,金融机构应中止为客户办理业务

答案解析

正确答案:ABD

解析:

C项:客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途
2023年版银行运营管理知识

扫码进入小程序
随时随地练习

关闭登录弹窗
专为自学备考人员打造
勾选图标
自助导入本地题库
勾选图标
多种刷题考试模式
勾选图标
本地离线答题搜题
勾选图标
扫码考试方便快捷
勾选图标
海量试题每日更新
波浪装饰图
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
APP图标
使用APP登录
微信图标
使用微信登录
试题通小程序二维码
联系电话:
400-660-3606
试题通企业微信二维码