A、正确
B、错误
答案:A
A、正确
B、错误
答案:A
A. A.全生命周期
B. B.风险监测
C. C.动态复核
D. D.实名制符合性
解析:根据题目中的描述,银行应当全面、独立承担企业银行结算账户的合法合规主体责任。为了防范不法分子利用银行结算账户从事违法犯罪活动,银行应该对企业银行结算账户实施全生命周期管理。选项A中的全生命周期与题目中的要求相符,因此答案为A。
A. 普遍性、非营利性
B. 普遍性、营利性
C. 特殊性、非营利性
D. 特殊性、营利性
解析:题目解析:选项A是正确答案,因为操作风险与市场风险、信用风险相比具有普遍性,即在银行业务运作的各个环节中都存在操作风险,而且操作风险通常是非营利性的,不同于市场风险和信用风险可能带来的营利或损失。
A. 正确
B. 错误
解析:信贷客户经理可独自见证法定代表人或授权人的签章和授权书,以再次识别客户,将签章样本和授权书计入信贷档案备查。() A.正确 B.错误 答案:B 解析:题目描述了信贷客户经理独自见证法定代表人或授权人的签章和授权书,并将其计入信贷档案备查。这意味着客户经理可以独立完成这项任务。正确答案应该是A,表示正确。然而,答案给出的是B,表示错误。因此,答案选择错误。
A. 正确
B. 错误
A. 洗钱
B. 逃税
C. 扩散融资
D. 恐怖融资
解析:()是掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的来源和性质,使其在形式上合法化的行为。 A.洗钱 B.逃税 C.扩散融资 D.恐怖融资 答案:A 解析:根据题目描述,这种行为是指掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的来源和性质,使其在形式上合法化。这个过程就是洗钱,将非法获取的资金通过一系列交易和措施,使其看起来像是合法的资金来源。因此,选项A是正确答案。
A. 总行统筹
B. 省行负总责
C. 市县行抓落实
D. 以上全选
解析:帮扶贷款认定及成效管理工作继续坚持()的原则。 A.总行统筹 B.省行负总责 C.市县行抓落实 D.以上全选 答案:D 答案选择D,即以上全选。这是因为帮扶贷款认定及成效管理工作需要多个层级的协同配合。总行统筹是指由总行层面进行整体规划和决策,确保各项工作的顺利推进;省行负总责是指各省级行政机构负责具体实施和管理工作;市县行抓落实是指各市县级行政机构负责具体执行和监督落实。综合考虑这三个原则,选项D,即以上全选,是正确的选择。
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 风险计量
B. 风险评估
C. 风险监测
D. 风险报告
解析:题目解析 根据题目描述,需要选择对能够量化的风险进行计量的概念。风险计量是指通过开发和完善风险计量技术,保证风险计量的一致性、客观性和准确性,并作为加强风险控制、缓释和管理的基础。因此,选项A.风险计量是正确答案。
A. 正确
B. 错误