核定集团客户统一授信限额采取()和()两种测算方法

农发行可疑交易报告工作采取（）作业模式。

客户洗钱风险等级首次分类工作，应自客户与我行建立业务关系之日起（）个工作日以内完成。

金融机构应（）根据客户尽职调查情况，及时调整客户风险等级，确保客户风险等级符合实际风险情况。

以下活动可能存在洗钱行为是（）。

机构撤并时，应将客户身份资料、客户交易记录及其他反洗钱资料制作形成交接清单，一并移交（）机构。

客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。

客户尽职调查的操作流程不包括（）？

客户身份基本信息不包含哪些？（）

金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当，对于高风险客户及业务关系应当采取（）的风险控制措施。

金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分（）等级。