《中国农业发展银行信贷审查办法（2023年修订）》中规定的完整性审查包括（）

洗钱就是将非法收入及其收益合法化的（）行为。

《中华人民共和国反洗钱法》自（）年1月1日起施行。

在开展现场风险评估时，中国人民银行及其分支机构的反洗钱工作人员不得少于（）人，并出示合法证件。

农发行可疑交易报告工作采取（）作业模式。

客户洗钱风险等级首次分类工作，应自客户与我行建立业务关系之日起（）个工作日以内完成。

金融机构应（）根据客户尽职调查情况，及时调整客户风险等级，确保客户风险等级符合实际风险情况。

以下活动可能存在洗钱行为是（）。

机构撤并时，应将客户身份资料、客户交易记录及其他反洗钱资料制作形成交接清单，一并移交（）机构。

客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。

客户尽职调查的操作流程不包括（）？