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银行管理知识竞赛题库
556
多选题

出现以下情况时,金融机构应当重新识别客户()。

A
客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B
客户行为或者交易出现异常的
C
客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同
D
客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E
金融机构先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

答案解析

正确答案:ABCDE

解析:

根据题目描述,金融机构应当重新识别客户的情况包括: A. 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的情况; B. 客户行为或者交易出现异常的情况; C. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的情况; D. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的情况; E. 金融机构先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的情况。 综上所述,以上五个选项涵盖了金融机构应当重新识别客户的各种情况,因此答案为ABCDE。
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