A、行为人
B、当事人
C、一般人
D、一般主体
答案:A
解析:题目解析 这道题涉及到洗钱罪的定义和构成要素。根据题目中提到的洗钱罪是违反我国刑法的相关规定,实施有关洗钱行为从而构成的犯罪。在法律上,洗钱罪是一种特定的犯罪行为,需要满足刑法中的相关规定才能构成犯罪。因此,答案选择A,即行为人。
A、行为人
B、当事人
C、一般人
D、一般主体
答案:A
解析:题目解析 这道题涉及到洗钱罪的定义和构成要素。根据题目中提到的洗钱罪是违反我国刑法的相关规定,实施有关洗钱行为从而构成的犯罪。在法律上,洗钱罪是一种特定的犯罪行为,需要满足刑法中的相关规定才能构成犯罪。因此,答案选择A,即行为人。
A. 临柜柜员
B. 柜面主管
C. 资金计划员
D. 客户经理
解析:大集中后,资金从客户账汇出,触发大额查证条件(触发金额各省参数设置),待办任务将推送给()。 A.临柜柜员 B.柜面主管 C.资金计划员 D.客户经理 答案:B 解析: 在大集中后,当资金从客户账户汇出并达到触发的大额查证条件时,待办任务将被推送给柜面主管。柜面主管负责监督和管理柜面操作,包括处理异常和高风险交易,因此在这种情况下,柜面主管是最适合接收该任务的人员。
A. 正确
B. 错误
A. 印鉴卡
B. 结算业务申请书
C. 结算凭证购买单
D. 进账单
解析:题目中提到总行对四种统一印制凭证进行了改版,要求选择不包括的选项。选项A是"印鉴卡",而其他选项B、C、D分别是"结算业务申请书"、"结算凭证购买单"和"进账单"。因此,选项A是不包括在改版范围内的选项。
A. A.醒目
B. B.模糊
C. C.隐蔽
D. D.以上都对
解析:银行应当在银行结算账户管理协议中以醒目方式向企业展示其义务和责任条款,并明确告知企业。答案选项A(醒目)是正确答案。在银行结算账户管理协议中,银行应该使用醒目的方式,例如加粗、突出等,来展示其义务和责任条款,以确保企业清晰地了解银行的责任和义务。
A. 正确
B. 错误
A. A.基本一致
B. B.完全一致
C. C.略有不同
D. D.完全不同
解析:的答案是B.完全一致。 解析:题目中提到柜面业务印章印模与实物印章内容、规格式样需要是完全一致的纸质或胶片介质印章,并且印模用印与实物印章用印具有同等法律效力。根据这个信息,我们可以排除选项A.A.基本一致,因为题目要求是完全一致。选项C.C.略有不同和选项D.D.完全不同也不正确,因为题目要求是一致而不是不同。因此,选项B.完全一致是正确的答案。
A. 信用状况下降。
B. 不按合同约定使用贷款资金。
C. 除工程设备款预付等正当理由的情况下,项目进度落后于资金使用进度。
D. 违反合同约定,以化整为零方式规避贷款人受托支付。
E. 违反合同约定,不配合贷款人支付监管。
A. A.客户的口头申请
B. B.客户提供的书面说明
C. C.本级行柜面出具的说明
D. D.本级行客户经理出具的说明
解析:对于因客户原因不能收回的重要空白凭证,可根据客户提供的书面说明在核心系统进行作废处理。答案选择B。根据题目描述,如果因为客户原因不能收回重要空白凭证,可以根据客户提供的书面说明在核心系统进行作废处理。这是因为客户提供的书面说明可以作为有效的证据,确认凭证的作废需求,并且在核心系统中进行相应的处理。其他选项中的口头申请、本级行柜面出具的说明或本级行客户经理出具的说明都不具备客户提供的书面说明的权威性和准确性。
A. A.印、压、证分管分用
B. B.专用印证、分管分用
C. C.专用印章、分管分用
D. D.印、压、证三分管
解析:题目解析 正确答案是B. 专用印证、分管分用。 各级行集中保管的会计印章和重要单证应该做到专用印证和分管分用。这意味着会计印章和重要单证应该有专门的印证用途,不能随意使用,并且需要进行分级管理,由相应的责任人负责保管和使用。这样可以确保印章和单证的安全性和使用的准确性。选项B中的描述符合这一原则。
A. 债权人
B. 受让人
C. 第三人
D. 质权人
解析:根据题目中引用的法条《民法典》第五百四十六条,债权人转让债权时,必须通知债务人,未通知债务人的债权转让对债务人不发生效力。在一般情况下,债权转让的通知是不可撤销的,但是如果经受让人同意,可以撤销通知。因此,选项B,即"受让人"是正确答案。