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普通柜员考试试题
276
简答题

出现哪情形时,应及时重新识别客户?请至少列举出4种情形。

A
①客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码等。
②客户行为或者交易情况出现异常的。
③客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的。
④经市分行及以上法律与合规部认定的客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的。
⑤获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。
⑥先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的。
⑦应重新识别客户身份的其他情形。

答案解析

正确答案:A
普通柜员考试试题

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